www.163164.cn

总目录 上一页 目录页 下一页

大额订单诈骗


                    

  案例1

  我公司是生产饰品的企业,在本年7月中旬。在收到第一封产品询价单便是来自来自湖南,这家公司是湖南益阳**物资中心,该定单总数为59万人民币,当时并没有意识到危险,所以在经过与对方联系人周某几次电话联系后,公司方面派了两名同事过去益阳方面谈合同。
www.163164.cn
  一切进行的似乎很顺利,但在我们与他们几次见面会(宴会)谈后,拿走了我们价值几百元的中华烟后,合同顺利签定,但生效日期是定金进入我公司帐户时起效,我们回北京等消息,俩星期过去了,对方只说是因为湖南方面天热有人得了痢疾为由不再肯来北京。
www.163164.cn
  案例2

  早上,突然接到电话,对方自称是一个美国公司驻长沙的代表处,声称要从我们这里进货以供出口,并把询价单传真过来,要求尽快把该产品数量规格报价单传过去。
www.163164.cn
  想到生意也许会自己找上门了,我内心有些高兴了,就马上认认真真地按询价单的要求填上并立即给传过去了。对方收到传真后马上又打电话过来,说道:‘我们要的货数量很大的,价格没有多大问题,我们可以先付定(订)金,但肯定要签定一个合同,你们过来一个人签定合同吧。’

  对方只字不提质量要求。当时我就考虑这样就派人过去不太合适,就回复说:我们用传真方式签定合同。对方却说,不过来签定合同我们就不干了,你们想想吧。然后就挂掉电话,完全没有开始打电话过来的那种客气了。
www.163164.cn
  案例3

  某网友在论坛咨询:

  我在欧洲某企业工作,这2个月来,连续收到分别来在河南、河北、江苏、云南的几个进出口公司的要求生产塑料产品的询价单,数量都是百万以上,我们报价后,他们都没有还价,第二天就发来了定购合同草本,付款条件是签订合同后20天内预付定金30%T/T,70%L/C,并要求我们尽快到中国签订合同,说是当月申请的外汇必须当月使用等等。
www.163164.cn
  事情进展如此顺利,而且数量如此之大,他们也不了解本生产企业的规模和生产实力,就在如此短的时间内决定如此大单生意,其中是否有问题呢?
www.163164.cn
  订单诈骗基本特征:

  1、订单出现的很突然,主动找上门,有种天上掉馅饼的感觉;

  2、订单数额通常很大;

  3、以“**物资中心”“**代表处”“**进出口公司”等外贸公司名头为主;

  4、答应签单迅速;

  5、对生产厂商的产品质量及工厂规模等等,不关心,且从不要求到厂家进行考察;

  6、一定要求生产厂商到对方公司签定合同;

  数码骗子惯用手法:

  1、以外贸订单急寻生产厂商为由,发送大额询价单,要求生产厂商报价。
www.163164.cn
  2、装作对产品质量,价格,工厂规模等等漠不关心,而且不要求来工厂考察。
www.163164.cn
  (注意!此为骗子的心理战术,因受骗的厂家大都是一些本身实力不强,有些甚至是十分简陋的小厂,对方不来看厂,不问价格质量,厂家以为正中下怀,心中窃喜!殊不知,正是中了骗子的奸计!)

  3、很爽快地答应签单,并热情邀请厂家至对方公司处签定订单合同。并说明签定合同之后会付30%定金,以此诱惑生产厂商。
www.163164.cn
  (有些骗子会在此时提示生产厂商顺带一些地方特产等做为礼品,诈取到第一份礼品)

  4、生产厂商的人员至当地后,骗子会热情安排住宿及娱乐。当然,一切费用需自理。并说明公司负责人并不是他本人,而是另外的某某老总云云,若要顺利签定合同,需要请某某老总吃饭并赠送礼物等。以此诈骗钱物。
www.163164.cn
  (提示!有些骗子和宾馆及娱乐场所早有勾结,利用此机会从受害人身上榨取第二份的钱财和礼品)

  5、 有些骗子在这个时候会要求生产厂商将产品拿到某某检测机构,以鉴定产品质量。并和该机构勾结,最终以产品质量不合格,要求重复检测,拒签订单,以诈取多次检测的费用。
www.163164.cn
  6、大部分的骗局会顺利签单,但是订单中通常有这样一条:生效日期为定金打入公司帐户时起效。
www.163164.cn
  (提示!你永远不会收到骗子的30%定金,因此,此合同将永远不会生效!骗子在以此逃避可能存在的法律风险!)                                                        

www.163164.com

总目录 上一页 目录页 下一页