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横行五一的骗局!


                      五一临近,外贸诈骗案进入高发期。对骗子们精心包装的骗术该如何防范?日前,义乌国际商贸城的一位商铺老板凭借自己的机智识破了一起诈骗案,在骗子即将得逞的前夕,成功避免了经济损失。事情是这样的:4月13日,一个自称李阳的男子来到吴先生的摊位,自称是“欧斯特国际贸易公司”的负责人,说要一批货物销往西班牙。
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  吴先生很重视这笔生意,当下与对方商定,4月21日送货,在出货后15天对方支付货款。四天后,吴先生的妻子提醒说,前几天从报纸上看到过一篇报道,说五一是外贸诈骗案件多发期,让他小心些。吴先生于是留了个心眼。4月20日下午,李阳打电话给吴先生,让吴先生次日送货,并承诺5月8日前将全部货款汇到吴先生的银行账户。吴先生找了个理由,说货要4月22日才能交付。因为他想,4月21日肯定会有其他经营户也去送货,可以趁自己的货送去前向其他经营户打听一下这家贸易公司的情况(防范招术1:先拖延交货期限,赢得调查时间,时机选择也很巧妙)。
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  21日下午,吴先生和姐夫一起来到“欧斯特国际贸易公司”租在大塘下的仓库(防范招术2:一个人去很危险,叫上同伴可相互照应)。当时刚好有两位经营户把价值10多万元的电器送来了。吴先生在边上看了看,发现了一些蹊跷:收货的两名男子很随意,不但不仔细清点货物,还把经营户送来的货杂乱堆放进仓库;办公室里全是清一色的男性,连最基本的传真机都没有(防范招术3:先悄悄观察对方的言行、办公环境,初步做出判断)。吴先生悄悄问两位送电器的经营户,发现这两人都是第一次和“欧斯特国际贸易公司”做生意,而且货款都是约好到“五一”长假期间支付(防范招术4:不要轻举妄动,再向其他人打听,进一步作出判断)。
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  这时,一名收货男子走了过来。吴先生借机问他在公司多长时间了,公司以前开在哪里。这位男子说:他在公司已有一年多,公司以前设在东方大厦6楼。吴先生当即觉得这家贸易公司有问题,因为李阳曾经告诉他,公司以前在东方大厦1808房间办公。(防范招术5:最后向工作人员打听,问的问题也很有用,既可以帮助判断,又不会引起对方怀疑)感觉情况不对,吴先生马上报了警(防范招术6:发现可疑地方,可悄悄报警,由警方介入调查)。义乌警方随后查明,这是一个诈骗团伙。
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  49位经营户被骗走140万元货物都是一个原因:先赊货后付款

  吴先生的警惕让他免受了经济损失,算得上是幸运的。然而,同样在义乌做生意的另外49位经营户却是不幸的:就在吴先生识破骗子骗术后的第四天——4月25日,义乌宾王市场和义乌国际商贸城的49位经营户被两个老外骗走了价值高达140万元的货物。至今,警方还在追捕潜逃在外的两名犯罪嫌疑人。据介绍,今年以来,义乌市场就发生了多起经营户被骗案,并且骗子的诈骗手段不断翻新。义乌警方指出,发生在义乌的这两起案件反映的是同一个问题:在义乌,市场经营户的经营方式落后,防范意识普遍较差。“这两个案子中其实有一个共同教训——市场经营户们都采用了传统的先赊货后付款经营方式,没有对贸易诈骗等犯罪活动引起足够的重视。”

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